주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제19조에 의하여 제31기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2021년 3월 26일(금) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 평택시 산단로15번길 28-11(모곡동) 피에스케이홀딩스(주) B1F 총회장

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도에 관한 실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제31기 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (세부사항 붙임 참조)

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되 권리행사 등이 제한됩니다. 

따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록 주식으로 전환하시기 바랍니다.

6. 기타 참고사항

가. 사업보고서와 감사보고서는 주주총회일 1주 전 회사의 홈페이지에 게재예정입니다.

나. 코로나 바이러스 감염증(COVID-19) 관련 안내

- 사내 주주총회장 입장 전 체온측정 및 마스크 착용여부 확인 절차를 진행할 예정이며, 당일 발열(37.5도 이상) 또는 호흡기 증상(기침, 목아픔 등)이 있으시거나 마스크를 미착용하신 주주분은 주주총회장 출입이 제한될 수 있으니 적극 협조하여주시기 바랍니다.

2021년 3월 11일

피에스케이홀딩스주식회사

대표이사 박 경 수 (직인생략)