제27기_주총소집통지서.hwp(66KB , DN:201) 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 

우리회사 정관 제19조에 의하여 제27기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 

주시기 바랍니다. (상법 제542조의4 및 정관 제19조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 

소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다) 

- 아 래 - 

1. 일 시 : 2017년 3월 30일(목) 오전 10시 

2. 장 소 : 경기도 화성시 삼성1로4길 48(석우동) 피에스케이(주) 본사 5층 총회장 

(Tel. 031-660-8700) 

3. 회의목적사항 

《보고 안건》 감사보고, 영업보고, 외부감사인선임보고 

《부의 안건》 

제1호 의안 : 제27기 재무제표 승인의 건 

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (※ 세부내용은 첨부 참조) 

제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 (박경수 외 2명) 

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 

4. 경영참고사항 비치 

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 

한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다. 

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 

없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 

필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 

위임장에 의거 의결권을 간접행사하실 수 있습니다. 

* 첨 부 : - 정관 일부 개정에 대한 신구조문대비표 

               - 사내이사 후보자 Profile 

2017년 3월 15일 

피에스케이주식회사 

대표이사 박 경 수 

첨부1] 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 

              정관 개정 신