주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제19조에 의하여 제33기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 상법 제542조의4 및 정관 제19조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유 주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 3월 29일(수) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 평택시 산단로15번길 28-11(모곡동) 피에스케이홀딩스(주) B1F 총회장

3. 회의목적사항

1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도에 관한 실태보고, 외부감사인 선임보고

2) 부의안건

- 제1호 의안 : 제33기 재무제표 승인의 건 (배당 예정액 : 보통주 주당 500원)

- 제2호 의안 : 임원퇴직금지급규정 변경의 건 (세부사항 붙임1 참조)

- 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건

· 후보자 성명 / 생년월일 / 사외이사 여부 / 최대주주와의 관계 / 추천인 / 체납사실 여부

부실기업 임원 재직 여부 / 법령상 결격사유 유무 등

· 후보자의 주된 직업 / 세부 경력 / 해당 법인과의 최근 3년간 거래내역 등

- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 사업보고서 및 감사보고서 게재에 관한 사항

 당사는 상법 제542조의4 제3항 및 상법시행령 제31조 제4항에 따라 자본시장과금융투자업에 관한 법률 제159조에 따른 사업보고서 및 주식회사 등의 외부감사에 관한 법

 률 제23조 제1항 본문에 따른 감사보고서를 주주총회 개최 1주 전까지 회사의 홈페이지에 게재 예정입니다.

2023년 3월 14일

피에스케이홀딩스(주)

대표이사 박 경 수 (직인생략)

*붙임1) 임원퇴직금지급규정 신구조문 대비표