주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제19조에 의하여 제32기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 3월 30일(수) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 평택시 산단로15번길 28-11(모곡동) 피에스케이홀딩스(주) B1F 총회장

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도에 관한 실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제32기 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (세부사항 붙임1 참조)

제3호 의안 : 이사 선임의 건 (세부사항 붙임2 참조)

제3-1호 의안 : 사내이사 양재균 선임의 건

제3-2호 의안 : 사외이사 강사윤 선임의 건

제4호 의안 : 감사 선임의 건 (세부사항 붙임3 참조)

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항

우리 회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템

인터넷주소 : http://evote.ksd.or.kr 모바일주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사기간 : 2022년 3월 20일~2022년 3월 29일 (기간중 24시간 이용가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주 확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우

기권으로 처리

6. 기타 참고사항

가. 사업보고서, 감사보고서는 주주총회일 1주 전 회사의 홈페이지에 게재 예정입니다.

나. 코로나 바이러스 감염증(COVID-19) 관련 안내

- 사내 주주총회장 입장 전 체온측정 및 마스크 착용여부 확인 절차를 진행할 예정이며, 당일 발열(37.5도 이상) 또는 호흡기 증상(기침, 목아픔 등)이 있으시거나 마스크를 미착용하신 주주분은 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다.

2022년 3월 15일

피에스케이홀딩스주식회사

대표이사 박 경 수 (직인생략)