제35기 정기주주총회 소집 공고

 주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

 우리 회사는 정관 제19조에 의하여 제35기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 상법 제542조의4 및 정관 제19조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 3월 31일(월) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 평택시 산단로15번길 28-11(모곡동) 피에스케이홀딩스(주) B1F 총회장

3. 회의목적사항

   1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도에 관한 실태보고

2) 부의안건

   - 제1호 의안 : 제35기 재무제표 승인의 건 (배당 예정액 : 보통주 주당 700원)

   - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (세부사항 붙임1 참조)

       제2-1호 의안 : 사내이사 양재균 선임의 건

       제2-2호 의안 : 사외이사 강사윤 선임의 건

   - 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (세부사항 붙임2 참조)

       제3-1호 의안 : 감사 유관희 선임의 건

   - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

   - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

 상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 사업보고서 및 감사보고서 게재에 관한 사항

 당사는 상법 제542조의4 제3항 및 상법시행령 제31조 제4항에 따라 자본시장과금융 투자업에 관한 법률 제159조에 따른 사업보고서 및 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제23조 제1항 본문에 따른 감사보고서를 주주총회 개최 1주 전까지 회사의 홈페이지에 게재 예정입니다.

6. 전자투표에 관한 사항

 우리 회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

  1) 전자투표 인테넷 및 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」

  2) 전자투표 행사기간 : 2025년 3월 21일(금) 9시 ~ 2025년 3월 30일(일) 17시

      - 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

  3) 본인 인증 방법은 증권용·범용 공동인증서, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별로 의결권행사

  4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

2025년 3월 14일

피에스케이홀딩스(주)

대표이사 박 경 수 (직인생략)